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Desde la distancia, Forest City, en Malasia, parece impresa en 3D: un conjunto de bloques blancos id\u00e9nticos agrupados en una costa que, por lo dem\u00e1s, no tiene nada de particular<\/strong>.<\/p>\n Cuando los promotores chinos lo presentaron en 2016<\/strong>, el megaproyecto de US$100.000 millones se promocion\u00f3 como \u201cun para\u00edso de ensue\u00f1o para toda la humanidad\u201d<\/strong>: una zona financiera especial con capacidad para albergar a unos 700.000 residentes<\/strong>. Sin embargo, una d\u00e9cada despu\u00e9s<\/strong>, se estima que esta isla artificial de 14 kil\u00f3metros cuadrados a las puertas de Singapur est\u00e1 habitada por menos del 1% de esa poblaci\u00f3n estimada<\/strong>.<\/p>\n Hileras de rascacielos inquietantemente vac\u00edos se alzan sobre calles tranquilas<\/strong>. Dentro de los apartamentos desocupados, las encimeras y las ventanas est\u00e1n cubiertas de polvo.<\/p>\n \u201cEn 2016 la describieron aqu\u00ed como la ciudad dorada; muy, muy hermosa\u201d, dice Jason Deng, un inversor de 56 a\u00f1os que fue de los primeros en comprar en Forest City, pagando \u201cmucho dinero\u201d por cinco propiedades. \u201cSi hubiera sabido que no iba a resultar tan bien, no habr\u00eda comprado tantos departamentos\u201d, dice ahora y agrega: \u201cPensaba que ser\u00eda mucho, mucho mejor\u201d.<\/p>\n Resulta que esta ciudad solo es ideal para algunas personas, y no son precisamente las que los promotores esperaban atraer<\/strong>. A mediados de julio, la polic\u00eda malaya allan\u00f3 dos presuntas operaciones de estafa repartidas en 32 locales en Forest City, arrestando a 335 personas e incautando bienes por valor de aproximadamente un mill\u00f3n de ringgit (US$245.000)<\/strong>, incluidos 313 ordenadores, 1557 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, 17 ordenadores port\u00e1tiles y 10 m\u00f3dems.<\/p>\n Seg\u00fan la polic\u00eda, desde estos dos centros de llamadas \u2014uno que ocupaba 27 apartamentos distribuidos en cinco plantas de una torre residencial y el otro repartido entre cinco bungalows\u2014, redes delincuenciales que trabajan con criptomonedas llevaban a cabo estafas de inversi\u00f3n y amorosas dirigidas a v\u00edctimas en el extranjero<\/strong>.<\/p>\n Entre los detenidos se encuentran 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, tres malayos y cuatro birmanos. El jefe de polic\u00eda de Johor, Ab Rahaman Arsad, dijo que las autoridades colaboran con Interpol <\/strong>para localizar al cerebro de las operaciones. La BBC se puso en contacto con la polic\u00eda de Forest City y Johor para obtener comentarios, pero no recibi\u00f3 respuesta.<\/p>\n Expertos y residentes locales dijeron a la BBC que esto probablemente sea solo la punta del iceberg, y un s\u00edntoma de una industria global de estafas que se est\u00e1 extendiendo, evolucionando y profesionalizando. \u201cLa realidad es que muchas de estas organizaciones se parecen ahora m\u00e1s a corporaciones multinacionales que a una red o banda delictiva tradicional\u201d<\/strong>, afirma John Wojcik, analista de TRM Labs, empresa que investiga los delitos facilitados por criptomonedas<\/strong>. \u201cCuentan con equipos de reclutamiento especializados, departamentos de inform\u00e1tica, especialistas en blanqueo de dinero e infraestructura propia\u201d, agrega.<\/p>\n Las autoridades y los expertos coinciden en que las operaciones de Forest City probablemente estaban dirigidas por delincuentes que hab\u00edan sido expulsados de Camboya, un centro neur\u00e1lgico mundial para las estafas transnacionales.<\/p>\n En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, este sector criminal se convirti\u00f3 en una industria multimillonaria, construida sobre el trabajo forzado de v\u00edctimas de trata abusadas que trabajan bajo la amenaza de tortura y maltratos.<\/p>\n Desde finales del a\u00f1o pasado, el gobierno camboyano intensific\u00f3 sus esfuerzos para erradicar estas operaciones. Las autoridades estimaron recientemente que 300.000 personas abandonaron el pa\u00eds en pocos meses, a medida que se intensificaban las redadas en complejos industriales. Pero estas ramificaciones malayas no parecen haber sido \u201cgrupos\u201d fraudulentos en el sentido tradicional.<\/p>\n En comparaci\u00f3n con los complejos amurallados m\u00e1s tristemente c\u00e9lebres de lugares como Sihanoukville o las zonas fronterizas de Myanmar, los supuestos centros de estafas en Forest City parecen casi de clase media, atendidos, seg\u00fan se informa, por residentes locales que viven -pared con pared- al lado de las casas de vecinos desprevenidos.<\/p>\n Kevin, un inquilino que tambi\u00e9n trabaja en ventas de propiedades para Forest City, cree que los estafadores siguen operando en los condominios<\/strong> y apartamentos que cuentan con los servicios b\u00e1sicos del complejo. Solicit\u00f3 que se cambiara su nombre por temor a represalias. \u201cSabemos lo que est\u00e1n haciendo\u201d, dice. \u201cEn realidad, este es un problema muy com\u00fan en la ciudad de Johor y en Kuala Lumpur, pero especialmente en Forest City. Forest City es muy especial\u201d, suma.<\/p>\n Parte de lo que hace que Forest City sea \u201cespecial\u201d, seg\u00fan Kevin, Wojcik y otros, es precisamente lo que le granje\u00f3 tanta notoriedad: su reputaci\u00f3n de \u201cciudad fantasma\u201d semiabandonada. \u201cCuando hablamos con clientes, la empresa nos ense\u00f1a a decir \u2018ya tenemos 23.000 residentes viviendo en esta zona\u2019\u201d, dice Kevin, pero la realidad, a\u00f1ade en voz baja, es que hay \u201cmenos de 5000\u201d.<\/p>\n Seg\u00fan \u00e9l, esa es la raz\u00f3n por la que los estafadores eligieron Forest City para establecerse: \u201cTienen su privacidad… Aqu\u00ed no viene nadie.\u201d<\/p>\n Existen varios factores que precipitaron lo que muchos consideran la decadencia de Forest City. Impulsado por Country Garden, una de las mayores promotoras inmobiliarias de China, y Danga 88, una empresa privada controlada por el sult\u00e1n malayo Ibrahim Iskandar, el proyecto se concibi\u00f3 inicialmente como una metr\u00f3polis ecol\u00f3gica para clientes chinos adinerados, y contar\u00eda con un hotel de lujo, un campo de golf y un parque acu\u00e1tico<\/strong>.<\/p>\n Se preve\u00eda una gran demanda de las oficinas y apartamentos frente al mar de esta ciudad con estilo de <\/strong>resort<\/strong><\/em>. Pero el peso combinado de la pandemia de covid, la creciente ca\u00edda del mercado inmobiliario chino y las restricciones a los l\u00edmites de endeudamiento para sus ciudadanos hundieron esas ambiciones desmesuradas y pr\u00e1cticamente paralizaron el proyecto.<\/p>\n Las luces siguen encendidas, pero casi no hay nadie en casa. Y eso parece haber convertido al complejo en una atracci\u00f3n para los estafadores. \u201cForest City refleja las condiciones que el crimen organizado estuvo explotando durante a\u00f1os: una ubicaci\u00f3n emblem\u00e1tica comercializada como una ciudad inteligente, prestigiosa, de lujo y con una planificaci\u00f3n maestra, que nunca estuvo ni cerca de cumplir esa visi\u00f3n\u201d<\/strong>, dice Wojcik.<\/p>\n \u201cProyectos como este ofrecen precisamente lo que buscan estos sindicatos mafiosos: infraestructura moderna, gran cantidad de propiedades vac\u00edas y conectividad internacional, todo ello envuelto en una apariencia de actividad econ\u00f3mica leg\u00edtima para garantizar que la naturaleza criminal de lo que ocurre en su interior pase desapercibida\u201d, agrega.<\/p>\n Teniendo esto en cuenta, la deslumbrante fachada de Forest City evoca una metr\u00f3polis mucho m\u00e1s famosa situada a 1800 kil\u00f3metros al norte: Shwe Kokko, la llamada ciudad tur\u00edstica en la frontera de Myanmar con Tailandia, que es uno de los centros de estafas m\u00e1s conocidos del mundo.<\/p>\n Construido por el conglomerado privado chino Yatai, Shwe Kokko se promociona como un destino vacacional seguro para los turistas chinos y un refugio para los multimillonarios. Pero tras sus calles arboladas y villas de lujo se esconde una red de fraude, blanqueo de dinero y trata de personas.<\/p>\n A pesar de todos los obst\u00e1culos y de que solo se complet\u00f3 entre el 15 y el 20% del proyecto propuesto originalmente, Forest City sigue promocion\u00e1ndose como un foco de inversi\u00f3n inmobiliaria, innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y emprendimientos comerciales libres de impuestos<\/strong>.<\/p>\n Este tipo de presentaci\u00f3n empresarial sirve como caballo de Troya para los estafadores que desean establecerse sin llamar la atenci\u00f3n<\/strong>, y les permite perpetrar su fraude de manera m\u00e1s efectiva.<\/p>\n Wojcik explica que \u201ccuando las redes de estafadores logran infiltrarse tras negocios aparentemente leg\u00edtimos en desarrollos comerciales ordinarios, no solo se vuelven m\u00e1s dif\u00edciles de detectar y desarticular, sino que tambi\u00e9n se vuelven capaces de ejercer una gran cantidad de poder e influencia a trav\u00e9s de las enormes ganancias que generan\u201d.<\/p>\n Este poder e influencia, a su vez, permiten a los estafadores profesionalizarse de otras maneras. Aunque la trata de personas<\/strong> sigue siendo en gran medida la principal fuente de mano de obra de la industria de las estafas, ahora se observa una tendencia notable entre los operadores de redes delictivas a reclutar y retener a estafadores experimentados, ofreci\u00e9ndoles salarios m\u00e1s altos y mejores condiciones laborales.<\/p>\n Mientras tanto, en los mismos grupos de Telegram donde se anuncian ofertas de trabajo fraudulentas, los estafadores tambi\u00e9n publican ahora curr\u00edculos detallados, donde describen su experiencia en actividades il\u00edcitas y enfatizan su gran inter\u00e9s por trabajar.<\/p>\n \u201cEs una se\u00f1al de que la industria est\u00e1 madurando y convirti\u00e9ndose en una empresa criminal m\u00e1s profesionalizada\u201d, explica Wojcik, \u201cmientras que el abuso y la explotaci\u00f3n siguen estando muy extendidos\u201d.<\/p>\n Los allanamientos en Forest City ponen de manifiesto una industria transnacional de estafas que est\u00e1 cambiando de tama\u00f1o y forma. Pero esta no es la primera vez que se detectan operaciones de este tipo en Malasia.<\/p>\n A lo largo de 2022, antes de que el sector atrajera la atenci\u00f3n mundial, las autoridades malayas desmantelaron varios centros de estafa que operaban desde bungalows y condominios en el estado sure\u00f1o de Johor, el estado norte\u00f1o de Penang y la capital, Kuala Lumpur.<\/p>\n Si bien estas y otras importantes redadas transmitieron un mensaje de tolerancia cero hacia las organizaciones delictivas fraudulentas, Wojcik se\u00f1ala que Malasia sigue siendo sede de importantes redes criminales y que \u201ccualquier se\u00f1al de un resurgimiento a gran escala merece una atenci\u00f3n especial\u201d.<\/p>\n En Forest City, es posible que ya est\u00e9n apareciendo esas se\u00f1ales. Kevin afirma que desde hace tiempo es un \u201csecreto a voces\u201d que aqu\u00ed se producen estafas, y que \u201clo \u00fanico sorprendente es que la polic\u00eda haya sido eficaz\u201d. Est\u00e1 seguro de que hay m\u00e1s, pero no le preocupa la idea de que sus vecinos puedan estar estafando a la gente por cientos de miles de d\u00f3lares.<\/p>\n \u201cA m\u00ed me da igual\u201d, dice. \u201cNo es asunto m\u00edo… Trabajo aqu\u00ed solo por el sueldo\u201d, agrega. Otros residentes opinan lo mismo. Phillip, cuyo nombre tambi\u00e9n cambiamos, se mud\u00f3 a Forest City desde Singapur el a\u00f1o pasado, atra\u00eddo por el mercado inmobiliario relativamente econ\u00f3mico y la idea de obtener un mayor rendimiento de su dinero. Trabaja en el sector tecnol\u00f3gico y afirma estar muy centrado en el tema de la ciberseguridad.<\/p>\n \u201cS\u00ed, podr\u00edan estar en la puerta de mi casa; mis vecinos podr\u00edan ser alguno de los que dirigen una de estas redes delictivas. Al fin y al cabo, da igual ad\u00f3nde vayas, esto va a pasar\u201d, dice.<\/p>\n Afirma que no le sorprendi\u00f3 enterarse de los informes sobre centros de estafa en su complejo residencial. Lo que s\u00ed le sorprendi\u00f3 es que cada vez m\u00e1s gente se mude a Forest City. Seg\u00fan \u00e9l, una de las razones por las que eligi\u00f3 la urbanizaci\u00f3n donde vive es por la paz y la tranquilidad, pero le complace ver que est\u00e1 pasando de ser un \u201cpueblo fantasma\u201d a un lugar donde la gente parece querer estar.<\/p>\n \u201cMucha gente perdi\u00f3 dinero con estos proyectos\u201d, se\u00f1ala. \u201cPero en los \u00faltimos tres meses, se ven las luces encendidas en los condominios. Pasamos de uno de cada 20 (departamentos ocupados) a quiz\u00e1s uno de cada cinco\u201d, agrega.<\/p>\nEstafas \u201ccon privacidad\u201d<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Caballo de Troya<\/span><\/h2>\n<\/p>\n