La investigaci\u00f3n judicial sobre el patrimonio del titular de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), Andr\u00e9s Gerardo V\u00e1zquez, dio un nuevo paso. El juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi orden\u00f3 enviar exhortos a las autoridades de Estados Unidos para obtener informaci\u00f3n sobre tres propiedades ubicadas en el estado de Florida. Seg\u00fan distintas sospechas que se originaron de investigaciones period\u00edsticas y judiciales, pertenecer\u00edan al funcionario pero no figuran en sus declaraciones juradas patrimoniales.<\/p>\n
La medida del magistrado responde a un pedido formulado por el titular de la Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodr\u00edguez, quien impulsa una serie de diligencias destinadas a determinar si V\u00e1zquez incurri\u00f3 en delitos de enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos y omisi\u00f3n maliciosa de bienes.<\/p>\n
El objetivo pasa por establecer qui\u00e9n figura formalmente como propietario de los inmuebles, qui\u00e9n realiz\u00f3 las operaciones de compra y si existen sociedades o estructuras jur\u00eddicas utilizadas para ocultar la verdadera titularidad de esos activos. De acuerdo a fuentes libertarias consultadas por PERFIL sobre este tema, no habr\u00e1 en el corto ni mediano plazo declaraciones al respecto de parte del \u00e1rea que se encarga de la recaudaci\u00f3n de impuestos.<\/p>\n
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La causa gira alrededor de tres inmuebles ubicados en Florida, cuyo valor conjunto superar\u00eda los dos millones de d\u00f3lares y que habr\u00edan sido adquiridos entre 2013 y 2015 mediante sociedades radicadas en el exterior. Dichos departamentos, de acuerdo a la investigaci\u00f3n en curso que dio cuenta Hugo Alconada Mon, fueron comprados en los mencionados a\u00f1os por dos sociedades paname\u00f1as, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.<\/p>\n
Lo que llam\u00f3 la atenci\u00f3n en el expediente fue que las dos compa\u00f1\u00edas fueron adquiridas por una sociedad conformada en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Galanthus Capital Limited. En los registros figurar\u00eda V\u00e1zquez como beneficiario final y sus hijas como presuntas integrantes de la sociedad.<\/p>\n
Los investigadores buscan reconstruir el circuito financiero detr\u00e1s de esas operaciones para determinar si realmente V\u00e1zquez fue el beneficiario final de las compras y si esos bienes debieron ser incorporados a sus declaraciones patrimoniales como funcionario p\u00fablico.<\/p>\n
En ese contexto, la PIA sostiene que ya existen elementos suficientes para profundizar la investigaci\u00f3n. Incluso avanzar hacia una eventual declaraci\u00f3n indagatoria por la presunta omisi\u00f3n deliberada de esos inmuebles en las presentaciones patrimoniales realizadas por el funcionario.<\/p>\n
De hecho, Rodr\u00edguez no muestra dudas que no declar\u00f3 ante el fisco su v\u00ednculo con las sociedades extranjeras que registran los bienes cuestionados. El cuestionamiento abarca declaraciones de 2012 a 2015 y de 2023 acerca de un funcionario de carrera y que encabeza el organismo a partir de la gesti\u00f3n Javier Milei, desde el 10 de diciembre de 2023.<\/p>\n
Y, adem\u00e1s, incorpor\u00f3 al expediente a Consultora San Andr\u00e9s SA, una empresa supuestamente controlada mayoritariamente por V\u00e1zquez y su hermana, que no registra empleados y que, seg\u00fan la hip\u00f3tesis fiscal, podr\u00eda haber funcionado como \u201cuna sociedad pantalla\u201d.<\/p>\n
Hay otro foco en el documento: la adquisici\u00f3n de un triplex de 318 metros cuadrados en el complejo Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero. Efectuada en 2018, V\u00e1zquez escritur\u00f3 la propiedad por un valor cercano a los US$ 226.000. La PIA considera esta cifra como un claro indicio de \u201csubvaluaci\u00f3n, dado que unidades comparables en ese edificio se ofrec\u00edan por m\u00e1s del doble de ese monto\u201d, expuso.<\/p>\n
Para terminar de armar el rompecabezas financiero, Mart\u00ednez de Giorgi pidi\u00f3 levantar el secreto bancario del jefe de ARCA y seguir la ruta del dinero. El magistrado le exigi\u00f3 al Bank of America, al PNC y al Wells Fargo los extractos de las cuentas de toda la familia y de las empresas paname\u00f1as, junto con sus registros migratorios. En paralelo, cruz\u00f3 pedidos de informaci\u00f3n al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA.<\/p>\n
Trabajadores aduaneros denuncian que creci\u00f3 el contrabando<\/p>\n
El Sindicato \u00danico del Personal Aduanero de la Rep\u00fablica Argentina (Supara), liderado por Daniel Mallotti, encendi\u00f3 las alarmas con un tema sensible. El gremio que representa a los trabajadores que dependen de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) habl\u00f3 ayer del \u201ccrecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional y el comercio formal en Argentina\u201d,<\/p>\n
No solo eso: tambi\u00e9n aprovech\u00f3 para criticar las \u201cpol\u00edticas de ajuste y desregulaci\u00f3n\u201d del Gobierno. De este modo, aval\u00f3 la preocupaci\u00f3n p\u00fablica que hizo la C\u00e1mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ante este fen\u00f3meno que se incrementa. Y reclam\u00f3 \u201creforzar los controles fronterizos, para evitar el da\u00f1o que hace a nuestra industria y las p\u00e9rdidas fiscales millonarias que provoca el contrabando\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el dirigente Mallotti coincidi\u00f3 tambi\u00e9n con los reclamos que vienen realizando los distintos actores de la cadena vinculados al Comercio Exterior.<\/p>\n
Desde el sindicato adem\u00e1s se ocuparon de marcar \u201cel constante debilitamiento en los controles aduaneros\u201d. \u201cHoy la Aduana dispone de cada vez de menos recursos y de infraestructura necesaria para fortalecer los controles por las pol\u00edticas permanente de debilitamiento, desinversi\u00f3n y desregulaci\u00f3n\u201d, denunciaron.<\/p>\n
As\u00ed, recordaron que \u201cel Ministerio de Desregulaci\u00f3n, que encabeza Federico Sturzenegger, complica a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n, porque pregona ajuste tras ajuste, desregulaci\u00f3n tras desregulaci\u00f3n y esto va en contra de la industria y la recaudaci\u00f3n que tanto necesita el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
En este marco, sostuvieron que ante la ca\u00edda de los salarios m\u00e1s los ajustes permanentes por parte del Gobierno, hacen que la Aduana no pueda contar con tecnolog\u00eda actualizada y adecuada, no pueda retener personal t\u00e9cnico y tenga problemas para atraer y conservar recursos humanos id\u00f3neos. \u201cEsto genera que hoy la Aduana se vea debilitada y eso facilita las distintas pr\u00e1cticas delictivas, como el contrabando, como lo han denunciado distintos actores de la cadena del comercio exterior\u201d, indicaron.<\/p>\n<\/p><\/div>\n