La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero<\/a> (ARCA<\/strong>) ampli\u00f3 la denuncia penal contra la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino y acus\u00f3 a la conducci\u00f3n encabezada por Claudio Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal\u201d<\/strong> vinculada a maniobras de evasi\u00f3n tributaria mediante el uso de facturas ap\u00f3crifas<\/strong>.<\/p>\n La presentaci\u00f3n fue realizada ante el juzgado penal econ\u00f3mico que conduce Diego Amarante<\/strong>, que ya investigaba a la AFA por una presunta apropiaci\u00f3n indebida de tributos y recursos de la seguridad social por cerca de $19 mil millones<\/strong>.<\/p>\n \n Esto no les gusta a los autoritarios\n <\/p>\n \n El ejercicio del periodismo profesional y cr\u00edtico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los due\u00f1os de la verdad.\n <\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n En esta nueva ampliaci\u00f3n, ARCA sostuvo que detect\u00f3 maniobras de evasi\u00f3n por $289.336.519<\/strong>, correspondientes principalmente a operaciones realizadas entre 2023 y 2025<\/strong>. Seg\u00fan el organismo, la estructura investigada habr\u00eda utilizado empresas \u201csin capacidad econ\u00f3mica, financiera y operativa\u201d para emitir comprobantes falsos y justificar pagos cuyo destino final no pudo ser determinado.<\/p>\n Ins\u00f3lita maniobra de Pablo Toviggino: quiso recusar al juez que investiga a la AFA usando una nota de un medio vinculado a su entorno<\/a><\/p>\n La denuncia se\u00f1al\u00f3 que la AFA habr\u00eda desplegado \u201cun ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero\u201d mediante la utilizaci\u00f3n sistem\u00e1tica de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa<\/strong>. El escrito sostuvo que existen \u201cindicios graves, precisos y concordantes\u201d compatibles con un esquema de evasi\u00f3n tributaria agravada.<\/p>\n Entre las firmas bajo sospecha aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Central Hotel SRL, Logistic Winter SRL<\/strong> y Consultek Consultora y Servicios SRL<\/strong>, adem\u00e1s de otras compa\u00f1\u00edas que integraban la base de contribuyentes \u201cno confiables\u201d de ARCA.<\/p>\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, muchas de esas sociedades no registraban empleados, maquinaria ni actividad econ\u00f3mica compatible con los montos facturados. Tambi\u00e9n se detectaron domicilios inexistentes, estructuras societarias repetidas y cambios abruptos de actividad comercial.<\/p>\n ARCA sostuvo adem\u00e1s que las operaciones observadas \u201ccarecen de sustento econ\u00f3mico real\u201d y que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar beneficios fiscales indebidos y ocultar a los verdaderos receptores de los pagos efectuados por la AFA.<\/p>\n La denuncia tambi\u00e9n puso el foco sobre el circuito financiero utilizado para mover los fondos investigados. Seg\u00fan el organismo, el 77,11%<\/strong> de los pagos cuestionados fue realizado mediante cheques<\/strong>, mientras que apenas el 22,89%<\/strong> se hizo por transferencia bancaria.<\/p>\n M\u00e1s ‘curiosidades’ en AFA: la universidad UnAFA est\u00e1 a nombre de la sociedad de Javier Faroni y su esposa<\/a><\/p>\n Para ARCA, ese mecanismo permiti\u00f3 fragmentar la trazabilidad del dinero mediante m\u00faltiples endosos sucesivos y dificult\u00f3 la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales. El expediente se\u00f1al\u00f3 que varios cheques terminaron depositados por personas o empresas sin relaci\u00f3n comercial directa con las operaciones originales.<\/p>\n La investigaci\u00f3n avanz\u00f3 principalmente sobre operaciones vinculadas al predio de Ezeiza<\/strong>, donde el organismo realiz\u00f3 fiscalizaciones, cruces de informaci\u00f3n bancaria y requerimientos documentales relacionados con obras y servicios contratados por la AFA.<\/p>\n Entre los montos detectados aparecen movimientos mensuales superiores a los $20 millones<\/strong>, registrados principalmente entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Seg\u00fan ARCA, esos valores superan ampliamente el umbral previsto por el R\u00e9gimen Penal Tributario para configurar evasi\u00f3n agravada mediante utilizaci\u00f3n de facturas falsas<\/strong>.<\/p>\n![\"ARCA\"](\"https:\/\/fotos.perfil.com\/\/2025\/12\/10\/900\/0\/arca-2151083.jpg?webp\")
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