![\"\"](\"https:\/\/media.ambito.com\/p\/bcc9f64efb00c180e3e3441f4e1d77e3\/adjuntos\/239\/imagenes\/042\/179\/0042179427\/uif1png.png\" "\\"\\"")
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<\/figcaption><\/figure>\nA qui\u00e9nes alcanza la nueva normativa de la UIF<\/h2>\n
La obligaci\u00f3n alcanza a los sujetos comprendidos en el art\u00edculo 20 de la Ley 25.246<\/strong>, entre ellos entidades financieras<\/strong>, casas y agencias de cambio<\/strong>, remesadoras de fondos<\/strong>, empresas de transporte de caudales<\/strong>, proveedores de servicios de pago y cobro<\/strong> y proveedores no financieros de cr\u00e9dito<\/strong>.<\/p>\n<\/article>\n\nLa resoluci\u00f3n estableci\u00f3 que el Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa de Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n<\/strong> deber\u00e1 presentarse en un plazo m\u00e1ximo de 24 horas<\/strong> desde la concreci\u00f3n o el intento de la operaci\u00f3n. En casos de imposibilidad material de cumplir con ese plazo, el sujeto obligado deber\u00e1 dar intervenci\u00f3n judicial inmediata y notificar tanto al tribunal interviniente como a la UIF<\/strong>.<\/p>\n<\/article>\n\nEn paralelo, el reglamento prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de un congelamiento administrativo inmediato<\/strong> de los bienes o activos involucrados. Esta medida implica la prohibici\u00f3n total de disposici\u00f3n, transferencia o manejo<\/strong>, y alcanza a activos muebles e inmuebles<\/strong>, tangibles e intangibles<\/strong>, f\u00edsicos o digitales<\/strong>.<\/p>\nProcedimiento y deberes de los sujetos obligados<\/h2>\n
La normativa indic\u00f3 que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong> podr\u00e1 disponer el congelamiento mediante resoluci\u00f3n fundada<\/strong> y deber\u00e1 instruir a los sujetos obligados sobre las acciones espec\u00edficas a adoptar. Una vez notificados, estos deber\u00e1n revisar sus bases de datos, informar operaciones anteriores y posteriores vinculadas a los sujetos sancionados y mantener bloqueados los activos mientras la medida se encuentre vigente.<\/p>\nAsimismo, se estableci\u00f3 la utilizaci\u00f3n obligatoria del Sistema de Reporte de Orden de Congelamiento<\/strong>, con un plazo m\u00e1ximo de 24 horas<\/strong> para remitir la informaci\u00f3n requerida desde la comunicaci\u00f3n oficial. Durante la vigencia de la medida, los sujetos obligados deber\u00e1n abstenerse de informar a los clientes o terceros<\/strong> sobre el origen o los antecedentes del congelamiento.<\/p>\nVigencia de las medidas y sanciones por incumplimiento<\/h2>\n
El congelamiento administrativo se mantendr\u00e1 mientras las personas o entidades contin\u00faen incluidas en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU<\/strong>. Las solicitudes de descongelamiento, en tanto, deber\u00e1n canalizarse ante el juzgado federal con competencia penal<\/strong> que corresponda.<\/p>\nEl incumplimiento de las obligaciones previstas en la resoluci\u00f3n dar\u00e1 lugar a la aplicaci\u00f3n de las sanciones establecidas en la Ley 25.246<\/strong>, que pueden incluir multas econ\u00f3micas<\/strong> y inhabilitaciones de hasta cinco a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n<\/article>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n
![\"armas](\"https:\/\/media.ambito.com\/p\/a4c45662816acad59a55d03ca1b635f0\/adjuntos\/239\/imagenes\/043\/082\/0043082252\/655x368\/smart\/armas-destruccion-masiva.jpg\")
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